指南

KYC 身分驗證與個資安全清單

提交證件前確認用途、入口、保存方式與替代處理流程。

01

確認提交入口

不要透過陌生聊天帳號傳送完整證件,先核對官方網域與隱私政策。

提交前確認平台實體、檔案傳輸方式與案件編號,並記錄自己在何時提供了哪些資料。

02

理解資料用途

查看需要哪些欄位、保存多久、由誰處理,以及可否申請刪除或更正。

要求資料應與年齡、身分、付款工具或資金來源等目的相符,不應因為客服一句需要就無限擴張。

03

處理異常要求

若對方要求密碼、一次性驗證碼或遠端控制裝置,應立即中止。

證件可依實際用途遮蔽不必要欄位;對外分享爭議資料時,也要先移除完整證號與金融資訊。

讀者檢查清單

讀完後應能回答

  • 這個頁面的結論依據是什麼?
  • 資料來自品牌聲明、監管名冊還是獨立紀錄?
  • 有哪些資訊仍然尚未驗證?
  • 下一步應保存哪些證據再做決定?
查核來源

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